证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-83 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次例会审 议通过。 公司《2025 年半年度报告全文》详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资 讯网，《2025 年半年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 （二）审议通过了"关于对公司 2025 年度抵质押额度进行预计 的 ...