航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053 航锦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为 ...