注册资本与股份 - 公司拟将注册资本从9557.4682万元变更为13380.4554万元[2] - 公司拟将已发行股份总数从9557.4682万股变更为13380.4554万股[3] - 2024年年度权益分派以9557.4682万股为基数，每10股转增4股[69] - 权益分派实施后公司总股本增至13380.4554万股，注册资本增至13380.4554万元[70] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新代表人[2] - 章程所称高级管理人员拟新增总裁[3] - 公司经营范围新增不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目经营活动[3] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[5] 股东大会与股东会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[19] 董事会 - 董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[42] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[45][46] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[46] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[48] - 提名委员会成员为3名，其中2名为独立董事[49] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中2名为独立董事[49] - 战略委员会成员为3名[49] 高级管理人员 - 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务负责人一名，高级管理人员由董事会聘任或解聘并披露[50] - 财务负责人需具备会计师以上资格或有会计专业背景且从事会计工作三年以上[50] - 总裁负责主持生产经营管理、实施年度计划等多项职权，列席董事会会议[51] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[54] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一，由公司职工民主选举产生[54] - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[57] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[57] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司作出合并决议后，十日内通知债权人，三十日内在报纸或指定平台公告，债权人三十日内（未接到通知自公告日起四十五日内）可要求清偿债务或提供担保[63][64] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[65] 章程修订 - 公司对原《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”[67] - 因新增、删除、排列某些条款，修订后《公司章程》章、节、条款序号依次顺延或递减[67] - 《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[68]