证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-035 上海鸣志电器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》《关于修订<总裁工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书 工作规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<重大 信息内部报告制度>的议案》《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》《关 于修订<分、子公司管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案》《关于修订< 募集资金管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于 修订<外汇衍生品交易业务管理制 ...