会议与章程修订 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第六次会议，审议多项议案[3] - 公司取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权[4] - 《公司章程》多处修订，包括增加维护职工权益、补充注册信息等内容[5] 股份与股东权益 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有不得超已发行股份总额10%[6] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议或发现违规，有相应权利[7][8] 股东会与董事会 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 董事会、相关股东有权向公司提出提案[11] - 股东大会网络投票时间有规定[12] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东大会特别决议通过[13] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[13] 董事与独立董事 - 董事任职有资格限制，不得有违规行为[15][16] - 董事辞职、出现特定情形有处理规定[17] - 独立董事任职有资格要求，需每年自查独立性[18][19] - 独立董事辞职有特殊规定[20] 董事会职权与决策 - 董事会有多项职权，包括制订方案、决定内部管理等[20] - 董事会决策有金额限制，如对外投资、借款等[21] - 公司关联交易、对外担保等事项由董事会审议[22] 委员会与监事会 - 审计委员会等专门委员会成员构成及职责有规定[21][24] - 监事会成员构成、任期、会议等有规定[25][26] 利润分配与公司变更 - 公司分配税后利润需提取法定公积金[27] - 公司合并、减资、解散等有相关规定[28][29] 制度修订与制定 - 需提交股东大会审议修订制度有公司章程等多项[32] - 无需提交审议的修订制度有董事会专门委员会议事规则等多项[32] - 新制定制度有董事、高级管理人员离职管理制度等[32]