花王生态工程股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《花王生态工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以 专人送达等方式通知。采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之 日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上 ...