董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员[6] - 近3年受证监会行政处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[8] 聘用解聘流程 - 审议聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日前向上海证券交易所备案并报送资料[12] - 交易所5个交易日内完成对候选人任职资格审核[12] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[14] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 董事会解聘董事会秘书需在相关事实发生之日起1个月内进行[17] 文件保存 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料至少保存10年[12] - 董事会会议文件、会议记录保存期限不少于10年[19] 信息披露 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东并公告[19] - 每会计年度前3个月、9个月结束后1个月内公告季度报告[20] - 每会计年度前6个月结束后2个月内公告半年度报告[21] - 每会计年度结束后4个月内公告经审计的年度报告[21] - 临时股东会决议形成后2个工作日内披露[21] - 重大事件发生后2个工作日内披露[21] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需关注[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[22] 董事会办公室 - 董事会设办公室处理日常事务[26] - 董事会秘书为办公室负责人并保管印章[26] - 办公室协助董事会秘书履行职责[27] 工作细则 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[28] - “以上”“内”“至少”包含本数[29] - 未尽事宜按国家规定和公司章程执行[30] - 与相关规定不一致时以规定为准[30] - 与日后法规冲突时按规定执行并修订[30] - 修订需报董事会审议通过[30] - 解释权归董事会[31]