董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长，每届任期3年[8] 审批权限 - 董事会审批交易行为有资产总额、净额、营收、净利润等多方面占比及金额要求[14][17] - 公司及子公司年度累计对外捐赠超500万元董事会审议，超1000万元报股东会[15][20] - 单笔“财务资助”未超净资产10%等条件由董事会决定[18] - 董事会决定对外担保有单笔、总额等多方面限制条件[21] - 为关联方等提供担保需经非关联董事及股东会审议[20] 关联交易 - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需披露报告并提交股东会[23] - 与关联自然人交易30万元以上等经独立董事同意后董事会审议披露[26] 专门委员会 - 战略等专门委员会成员全由董事组成，部分委员会独立董事应过半数并任召集人[8] - 审计委员会成员要求及召集人条件[9] 董事会下设机构 - 董事会下设证券办公室，董事会秘书兼任负责人保管印章[9] 董事会职权 - 董事会依法行使召集股东会等多项职权[11] 授权事项 - 董事会可授权总经理决定涉及资产总额低于总资产10%等6类事项[29][32] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[33] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[33] - 董事会会议出席及决议通过条件[34] - 关联董事表决限制及处理方式[34][36] - 临时会议通知时间及方式[35] - 会议表决方式[38] - 董事委托出席限制原则[39] - 会议记录保存要求及内容[44] 制度相关 - 制度中数字表述含义[46] - 议事规则未尽、不一致、抵触情况处理方式[47] - 议事规则解释权及生效条件[47]