委员会设置 - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，对董事会负责[6] - 各专门委员会委员任期三年，连选可连任[11] 人员构成 - 战略委员会由三名董事组成，董事长任召集人，下设投资评审小组[12] - 提名委员会三名董事中独立董事二名占多数，独立董事任召集人[13][15] - 薪酬与考核委员会三名董事中独立董事二名占多数，独立董事任召集人，下设工作组[16] - 审计委员会三名董事中独立董事二名占多数且至少一名为专业会计人士，独立董事任召集人，下设审计工作组[17] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期发展战略等重大事项并提建议，检查实施情况[19] - 提名委员会研究董事和经理人员选择标准等并提建议，搜寻人选并审查[20] - 薪酬与考核委员会制定薪酬计划，审查董事和高管履职情况并考评，监督薪酬制度执行[20] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度等工作[21][25] 会议规则 - 各委员会原则上每年至少召开一次会议，会议召开前五天通知全体委员[32][34][35][37] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32][34][35][37] 其他规定 - 薪酬与考核委员会工作组提供公司主要财务指标等资料，考评并提报酬和奖励方式[27][28] - 审计部为审计委员会提供公司相关财务报告等资料，审计委员会评议后呈报董事会[30] - 各委员会必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议[33][34][37] - 薪酬与考核委员会讨论有关委员议题时，当事人应回避[36] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[37] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[37]