董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[6] 会议召开规则 - 每年至少召开两次会议[8] - 特定情形下应召开临时会议[10][12] - 收到提议材料两日内转交董事长，董事长十日内召开并主持[10][13] - 定期和临时会议分别提前十天和五天通知[15] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席有多项限制原则[24] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，也可非现场召开[25] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[28] - 讨论职工利益问题应先听取工会和职工代表意见[28] - 审议通过提案需超全体董事过半数投赞成票[32] - 担保事项决议需多条件同意[33] - 董事回避表决有相关规定[37] - 提案未通过短期内不应再审议[37] - 部分情况会议应暂缓表决[37] 决议撤销与档案保存 - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[40] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[41][43] 规则修改与生效 - 规则修改由股东会批准，董事会解释，通过之日生效[45][48]