公司基本情况 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度，于2025年8月29日召开相关会议审议通过相关议案[2] - 公司股份总数为156,277,435股，均为人民币普通股[5] 公司决策权限 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[10] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产交易[10] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需董事会通过后提交股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需关注[11] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] 股东会召开规则 - 董事人数不足5人时，公司2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司有表决权股份数10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[14] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[16] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[21] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] 委员会相关 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会[22] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，非职工监事2名由股东大会选举产生，职工代表监事1名由职工代表大会选举产生[29] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[29] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] 其他 - 《公司章程》修订，控股股东定义为持股超50%或未超50%但表决权影响重大的股东[35] - 《公司章程》修订，市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[35] - 修订和制定公司部分治理制度，涉及16项制度[38] - 《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《印章使用管理制度》更名[38]