中自科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 等有关法律法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员 会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...