会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[4][5] - 召开会议分别提前10日和2日通知相关人员[8] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[9] 会议出席与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[13] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[14] - 审议提案需超全体董事会人数半数董事同意[17] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 无关联关系董事相关出席和表决要求[20] 其他规定 - 董事会职权集体行使，不得授权、变更或剥夺[21] - 独立董事反对或弃权需说明理由等[22] - 董事会按授权行事，不得越权[22] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 会议记录包含相关内容，董事需签名[25] - 决议公告由秘书办理，披露前人员需保密[26] - 董事长督促落实决议，检查并通报[26] - 会议档案保存期限为十年[26]