上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） （五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满的； （六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 公司董事可以兼任董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第三章 职 责 第五条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对 第四条 董事会秘书应 ...