（2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会议事规则 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 董事会构成 公司设董事会，董事会由六名董事组成。其中独立董事两名，职工代表董事一名。董事 会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会秘书 第三条 董事会专门委员会 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的 管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，除另有规定 外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 董事会秘书为公司高级管 ...