董事会组成 - 公司董事会由六名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[3] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时会议[13] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席有多项限制[21] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[22] 决议形成 - 提案通过需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[29] - 提案未通过且因素未变，一个月内不再审议[33] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 会议记录 - 会议记录含届次、时间等内容，说明表决方式和结果[36] - 董事会秘书安排记录，可视需要作纪要和决议记录[36][37] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[38] 档案保存与规则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[42] - 董事会规则制订和修改报股东会批准，由董事会解释[43] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，计名和书面等方式，意向分同意、反对和弃权[26]