（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海普利特复合材料股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海普利特复合材料股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 ...