（2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立上海普利特复合材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简 称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订 本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...