第一条 为了促进上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事制度 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、 获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议，确实不能亲 自出席的，独立董事应当委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在 委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包含本 ...