第二条 公司董事会设立独立董事，董事会成员应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 第三条 独立董事应勤勉尽责，按时出席董事会会议，了解公司的生产经营 和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 （经第九届董事会第 20 次临时会议审议通过） 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第 ...