委员会组成 - 战略、薪酬、提名委员会由五名董事组成[4][16][34] - 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成[52] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4][16][34][52] - 提名、审计委员会委员由董事会选举产生[34][52] 会议召开 - 战略、薪酬、提名委员会需三名以上委员出席方可举行会议[4][24][1] - 审计委员会三分之二以上委员出席方可举行会议[66] - 薪酬、提名、审计委员会会议应于会议召开3日前发出通知，经全体委员一致同意可免除[22][38][67] 决议规则 - 战略、薪酬、提名委员会所作决议需三名以上委员同意方为有效[9][24][1] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[71] 会议档案保存 - 各委员会会议档案保存期限为十年以上[9][28][46][78] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，协调内外部审计[55] - 审核公司财务信息及其披露[55] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[58] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[59] - 接受股东书面请求，可对违规董高提起诉讼[63] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内需书面反馈是否同意[62] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在作出决议后五日内发出通知[62] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月以内召开[62]