航锦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第九届董事会第 20 次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）依法规范运作， 进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书工作行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和其 他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第二章 选 任 航锦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）中国证监会或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定不适合担 任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交 ...