会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需书面委托并载明事项[17] - 非关联董事审议关联交易时不得委托关联董事[19] 决策规则 - 需独立董事事前决策事项应全体独立董事过半数同意[22] - 提案通过须超全体董事半数投赞成票，担保需出席三分之二以上同意[27][29] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[30] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不应再审议[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提延期并明确再审议条件[35] 会议记录 - 记录要含多项内容并说明表决票数[37][38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[40][42] 决议公告 - 由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[43] 决议执行 - 董事长督促落实，秘书协助并通报执行情况[44] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[45] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东大会批准生效，修改亦同，由董事会解释[45]