股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[8] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 符合规定股东提出选举董事提案，最迟在股东会召开10日前书面单项提案提交[19] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期或取消需提前至少两个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与进行 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集的股东会由相关人员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[27] - 股东会按议程议题和提案顺序进行，主持人可灵活选择审议和表决方式[27] 股东参会 - 股东出席会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[22] - 个人股东亲自出席应出示身份证等，委托他人需额外出示授权委托书；法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需出示相应证明和授权书[22] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明委托人、代理人、指示、日期、签名等内容[23] - 出席会议人员提交凭证有虚假等情形，视为出席资格无效[23] 投票权征集与表决 - 征集股东投票权主体为公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 表决票保存期限为10年[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事时，选举董事实行累积投票制[34] - 当选董事获得票数不得少于出席股东会股东所持表决权股份总数的1/2[34] - 同时采用现场与网络方式召开股东会，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[35] - 股东会投票结束后计票人和监票人合并统计现场与网络投票结果[36] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[37] 会议记录与决议 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序等违法违规或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[40] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[41] 其他规定 - 利润分配等方案经股东会批准，董事会应在2个月内完成股利派发或股份转增[42] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并次日公告[42] - 公司章程约定及法规规定应由股东会批准的项目需报股东会[44] - 董事会对股东会授权范围内资金资产运用决策，要建立严格程序，重大活动需组织评审[44] - 董事会根据股东会决议工作，定期或不定期报告进展[44] - 国家法规修改等三种情形下，公司应修改本规则[46] - 本规则修改事项属应披露信息，按规定披露[47]