公司基本信息 - 公司于2022年1月7日核准首次发行1600万股人民币普通股，25日在上交所主板上市[5] - 公司注册资本为6400万元，股份总数6400万股，全部为人民币普通股[10][19] - 2013年11月变更为股份有限公司，发起设立时股份总数4500万股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 发起人刘新力、刘兆民、刘禄增认购股份数分别为2779.8803万股、193.6742万股、171.0730万股，认购比例分别为61.78%、4.30%、3.80%[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为自决议作出之日起60日[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方诉讼或直接诉讼[38][39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[84] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[125] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[126] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保需出席会议2/3以上董事同意[128] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[136] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[142] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[176] - 公司每年现金分红不少于当年度可分配利润的10%[182] - 现金分红在利润分配中最低比例为20%[184] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[171] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[200]