杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会 秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履 行职责时，证券事务代表应当 ...