| 证券代码：003004 | 声迅 证券简称：*ST | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人（谭天先生、吴甦先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告 ...