北京声迅电子股份有限公司 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司 独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 2025年8月29日 经审议，独立董事认为：李艳君先生具备任职公司董事会秘书相关的专业知 识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...