经过与会董事审议表决，形成如下决议： 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-063 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。 会议通知已于 2025 年 8 月 28 日通过邮件及电话沟通方式送达全体董事，经全 体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的有关要求。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的提示性公告》（公告编号： ...