会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等3项议案，均七票同意[1][2][3] 制度修订 - 修订及新增制定19项公司治理制度，自审议通过生效[4] - 4项制度全文同日披露于上交所网站[5]