会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年8月28日召开，应参会董事9名，实际参会8名[2] - 公司将于2025年9月15日下午14:00召开2025年第四次临时股东大会[22] 报告表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要表决8票同意，0反对，0弃权[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决8票同意，0反对，0弃权[7] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》表决8票同意，0反对，0弃权[8] 人员提名 - 提名王振宇等4人为第四届董事会非独立董事候选人，表决8票同意，0反对，0弃权[9] - 提名蒋贤品等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决8票同意，0反对，0弃权[12] 制度变更 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记》表决8票同意，0反对，0弃权[14] - 董事会逐项审议通过21项制定、修订公司部分管理制度子议案，表决8票同意，0反对，0弃权[17] 人员调整 - 《关于核心技术人员调整》表决8票同意，0反对，0弃权[20]