证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-036 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 的议案公告》（公告编号：2025-038）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。 公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李翔飞先生、李 国伟先生作为本次激励计划的拟激励对象及其关联人对本议案回避表决。本议案需提 交2025年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议。 会议通知已于2025年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为李国伟先生。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以3票 ...