证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-051 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四十 二次会议的会议通知于2025年8月24日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年8月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后， 公司董事会 ...