证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-090 浙江丰安齿轮股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会同意公司不在设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时增设职工代表董事，并就上述注册资本变更及本议案所述事宜对《公司章程》 进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《浙江丰安齿轮股份有限公司 监事会议事规则》同步予以废止:同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一 步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案 ...