证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第五 次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和第四届监事会第六 次会议审议事项，决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股 东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事 项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:40 网络投票时间：2025年9月16日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日 上午9 ...