证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-040 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开职工代表大会，选举了第三届董事会职工代表董事； 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第 三届董事会非独立董事和独立董事，同日召开了公司第三届董事会第 一次会议，选举了董事长和董事会各专门委员会委员及召集人，聘任 了高级管理人员和证券事务代表。现将情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于聘任方林为公司总经理的议案》、《关于聘任魏永珍为公司 董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任方林先生为公司总经理， 聘任魏永珍女士为公司董事会秘书、财务总监，任期与第三届董事会 一致（简历见附件 ...