证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-025 中国航发航空科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关 治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先 生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况 ...