獐子岛集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调提名委员 会日常工作的联络、会议组织、材料准备和档案管理等。提名委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二条 提名委员会（以下简称"委员会"）为董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标 准和程序进行研究并提出建议，协助董事会开展相关工作。 本工作细则所提名的董事候选人，不包含公司设置的职工代表董事。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 ...