董事会秘书工作细则 瑞茂通供应链管理股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实勤 勉地履行职责。公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，负责协助 董事会秘书完成相关工作。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）有《公司法》等法律、法规及有关规定不得担任公司董事、高级管理 人员的情形； （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以 ...