（2025 年 8 月修订） 瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，增强公司的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会战略与投资委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专业工作机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会可根据需要指定公司相关部门为日常办事机构，负责日常工 作联络、会议的组织筹备和督导落实等工作。 第三章 职责权限 第七条 委员会的主要职责权限： （一）审核公司总经理提出的年度经营计划，提交董事会审议决定； （二）对 ...