董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[12] - 应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[16] - 表决一人一票，记名书面投票[19] - 会议记录保存不少于10年[21] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议等可开临时会议[7] - 须三分之二以上成员出席[7] 专门委员会 - 设立审计、提名等四个专门委员会，可按需设立或调整[6] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[17] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[6] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议[19] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[23] - 决议公告披露前，与会人员保密[23] - 规则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过后生效[26][27]