会议召开 - 七种情形下董事会应召开临时会议[5] - 提议召开临时会议应提交书面提议，董事长十日内召集[6] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况除外[8] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行，总裁和秘书未兼任董事应列席[11] - 董事不能出席可书面委托其他董事，有委托原则限制[12] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[13] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，意向分三种[16] - 审议通过议案须超全体董事半数投赞成票，担保有额外要求[18] 回避与通知变更 - 特定情形董事应对有关议案回避表决[18] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[9] 决议要求 - 会议需过半数无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[19] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[19] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[19] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[21] - 部分董事认为议案不明等可要求暂缓表决[21] - 会议可全程录音[22] - 秘书安排人员记录会议，含多项内容[21] - 与会董事需对决议和记录签字确认[21] - 董事有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[22] - 秘书按规定办理决议公告及备案，决议披露前需保密[23] - 会议档案保存期限为十五年[23]