战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，提前3日发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[15] - 决议需全体委员过半数同意有效[15] 其他要点 - 会议记录保存期为十年[16] - 人数低于规定三分之二时董事会应增补，未达人数前暂停职权[5] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] - 工作程序含上报资料、初审提案、审议提交董事会[9][10]