委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年一次，临时会议董事长等可要求召开[14] - 定期和临时会议均提前3日通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[17] 方案审批流程 - 董事薪酬方案经董事会通过后报股东会批准[14] - 高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[14] - 长期激励计划经董事会通过，报股东会批准后实施[15] 考评与审议 - 证券部提供资料，高级管理人员述职自评[12] - 委员会根据结果提报酬和奖励方式，表决后报审议[12] 其他规则 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 会议记名投票，决议全体委员过半数同意有效[18] - 会议记录保存期为十年[19] - 证券部闭会可跟踪业绩，其他部门配合[22] - 委员有权查资料、质询，对未公开信息保密[22] - 议事规则董事会审议通过生效，由董事会解释[24]