制度审议 - 2025年8月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过新增《重大信息内部报告制度》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大交易事项[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[10] 关联交易界定 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上为关联交易事项[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元为关联交易事项[10] 重大诉讼仲裁界定 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上为重大诉讼仲裁事项[10] 重大变更事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化属于重大变更事项[12] 业绩预告情形 - 净利润为负值；净利润扭亏为盈；盈利且净利润同比升降超50%；利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值且扣除特定收入后营收低于5000万元；期末净资产为负值需报告业绩预告[19] 信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[19] 信息管理 - 重大信息报告涉及财务以财务部门信息为准，员工和薪酬以人力资源部门为准等[22] - 公司各部门对外提供报表等信息不得早于公司临时或定期报告公告时间[22] - 公司信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息负有保密义务[22] - 公司宣传部门涉及重大信息稿件需经董事长或董事会秘书批准发布[22] 报告时间 - “及时”“第一时间”报告指相关事项发生日等当日报告，最晚不晚于次一自然日中午12:00，原则上不超24小时[26] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[26] - 本制度由董事会拟定或修改，自审议通过生效实施，由董事会负责解释[29][30]