制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过新增《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人召集主持[8] - 定期会提前3日、临时会提前1日通知，紧急经全体同意不限[8] - 三分之二以上出席方可举行，可书面委托他人[8] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘中介等经会议审议，部分职权需全体过半同意[10] - 未设提名等委员会时，就董事任职资格审查并提建议[10] 表决与记录 - 一人一票，可书面、举手、通讯表决，非现场扫描件有效[12] - 制作会议记录，出席者签字，保存至少十年[12] 制度生效 - 由董事会拟定修改，股东会通过生效实施，董事会解释[15][16]