董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[8] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送通知，非直送需确认[15] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项，需提前3日发书面通知[16] 会议送达 - 不同送达方式送达日期不同[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席有限制[20] - 无关联董事会议举行及决议通过条件[22] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数同意[23] - 未通过提案短期内一般不再审议[23] - 部分董事可要求暂缓表决并明确再次审议条件[23] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容[25] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[26] 决议落实与披露 - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 涉及股东会表决或重大信息应及时披露[28] 规则生效与解释 - 议事规则经股东会通过生效，修改亦同[30] - 议事规则由董事会负责解释[30]