证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-071 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.12 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司 ...