上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 国轩高科股份有限公司 第五期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 5 | | | | 一、本员工持股计划的持有人的确定依据、范围及份额分配情况 | 5 | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | 6 | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 | 8 | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 | 13 | | | 五、本员工持股计划的管理机构及管理模式 | 13 | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 | 13 | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 14 | | | 八、本员工持股计划其他内容 | 18 | | 第五章 | 独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 19 | | | | 一、对本员工持 ...