会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，9名董事均参加表决[3] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，表决结果均为9票赞成[4][6][8][11][15][20] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决9票赞成[48] 资金管理 - 同意继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[9] 利润分配 - 《2025年半年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议[13] 经营范围 - 变更经营范围，增加高品质合成橡胶销售等内容[15][16] 治理结构 - 拟调整治理结构，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[18] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项治理制度，制定《会计师事务所选聘制度》等多项制度[19][30] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项细则修订表决9票赞成[43][44][45][46][47] 事项审议 - 变更经营范围及多项制度修订需提交公司股东大会审议[47] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第六次会议等多项决议及核查意见[49]