股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 现场和网络投票股东及代理人141名，代表股份118,000,174股，占比62.0459%[2] 投票情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同意117,988,874股，占比99.9904%[5] - 选举第六届董事会非独立董事，同意票数占比均超98%[5] - 选举第六届董事会独立董事，同意票数占比均超98%[5] - 《关于制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》同意117,957,460股，占比99.9638%[6] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》同意117,957,460股，占比99.9638%[6] - 中小股东对选举非独立董事同意票数占比超82%[7] - 中小股东对选举独立董事同意票数占比超82%[7] 其他 - 北京市竞天公诚律师事务所见证股东大会并出具法律意见[8] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[8] - 备查文件包含《合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[9] - 备查文件包含《北京市竞天公诚律师事务所法律意见书》[9]