证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-066 山东未名生物医药股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 董事会于近日收到独立董事刘洋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘 洋先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，刘洋先生将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 附件： 简 历 刘洋先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，刘洋先生的辞职将 自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘洋先生将按照有关规 定继续履行公司独立董事职责。 刘洋先生担任公司独立董事期间勤勉 ...